NUEVA YORK._ La Junta de Supervisores de Barras del estado de Massachusetts, le suspendió la licencia a la abogada dominicana de bienes raíces, Jasmín Polanco, quien se declaró culpable en marzo por un fraude hipotecario multimillonario, por varios millones de dólares en el que vendía propiedades fantasmas a bancos y empresas de Real State.
Los fiscales federales dijeron que ella, fue detenida y acusada junto a la también dominicana Griseri Jiménez, una de sus asistentas y Vanessa Ricci, una agente de inversiones hipotecarias.
Polanco de 37 años de edad, operaba sus oficinas en el poblado de Methuen, cerca de Boston, donde numerosos agentes del FBI allanaron el local y se llevaron las computadoras y documentos comprometedores como parte de las supuestas evidencias, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado.
Ella trabajaba en el área conocida como Gran Lawrence, y admitió ser parte de una conspiración generalizada para defraudar a bancos y compañías hipotecarias al participar en ventas falsas de propiedades residenciales en el Valle Merrimack, según el DOJ.
Polanco se declaró culpable específicamente en marzo de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, que conlleva penas máximas de 30 años en prisión federal seguidas de tres años o liberación supervisada y una multa de $1 millón de dólares.
La acusación contra Polanco surgió de un supuesto plan para defraudar a varios bancos mediante la venta fraudulenta de propiedades en Haverhill, Lawrence y Methuen, donde los supuestos vendedores permanecían en sus casas y su deuda se reducía sustancialmente.
0 Comentarios