SANTO DOMINGO..- Los siete acusados de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en el país han estado acudiendo desde las ocho de la mañana den este martes a la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde está previsto que se dé inicio a la audiencia preliminar del caso, pautado a iniciarse a las 9:00 de la mañana.
Los encartados en el expediente son el empresario Ángel Rondón, Váctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, senador Tonmy Galán, Conrado Pitaluga, Chú Vásquez y Roberto Rodríguez.
¿Qué dicen las 518 páginas sobre cada uno de los imputados? Se trata de un expediente que conseguimos hace poco más de 48 horas, después de que se iniciara la entrega del mismo a los acusados, en este caso de corrupción sin precedente.
Acusación contra Ángel Rondón:
A Ángel Rondón, el hombre señalado como el representante de Odebretcht en el país, lo acusan de sobornar a funcionarios y legisladores y de lavado de activos.
Presentan 219 pagos de la empresa Brasileña a 7 compañías de Rondón, certificados por la propia constructora.
En total, casi US$127 millones de dolares (US$126,964,063), entre 2003 y 2015.
Los sobornos admitidos por Odebrecht ascendieron a 92 millones de dolares. La diferencia unos 36 millones.
Ademas de las empresas Lashan y CONAMSA mencionadas desde un prinicipo, la Procuraduria añadió Ilbrec Investment, Arma, Adeline Group y Roymar como receptoras de dichos pagos.
De los casi 127 millones de dolares recibidos por estas compañias, casi el 50 por ciento, unos 62.8 millones (US$62,899,377) le fueron pagados entre septiembre de 2012 y enero de 2015.
Los 16 contratos por los cuales dice el ministerio público se pagaron sobornos fueron aprobados antes del 1 de mayo de 2012.
Solo Punta Catalina, la obra mas costosa de Odebretch y que fue sacada del expediente, fue aprobada despues de esa fecha, especificamente el 14 de abril de 2014.
El pago más cuantioso hecho a Rondón, llegó tres meses antes de esa aprobación, el 5 de enero de ese mismo año por 10 millones de dólares.
Otra transacción de US$3.7 millones se registra el 7 de marzo de 2014. En junio y julio de 2013, señalan pagos por 4.3 y 3.3 millones de dolares respectivamente.
Estos cuatro pagos forman parte de los 5 mas cuantiosos recibidos por las empresas de Rondón, entre 2003 y 2015, sumando uno de 3.7 millones en marzo de 2004.
” El MP realizó un proceso de investigación que incluyo el interrogatorio al representante de la compañía Stanley Consutants Inc, el primero de marzo de 2017, dónde se establecen los términos de referencia de la licitación”.
Además, el MP realizó múltiples actos de investigación que trajeron como resultado la conclusión que en la referida obra no hubo soborno para su contratación y tampoco para la aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional.
El Ministerio Público evaluó y valoró el Informe de Investigación de fecha 30 de junio de 2017, emitido por la comisión de investigación de todo el concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra.
El Ministerio Público asegura que para acumular y mover todo el dinero recibido de Odebretch y darle apariencia de legalidad, Rondón diseñó un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas 16 empresas nacionales y 15 empresas Offshore que sirvieron de plataforma para adquirir cuentas y otros productos bancarios en los cuales colocaron millonarias sumas, ademas de la adquisición de una diversidad de bienes: muebles e inmuebles, proyectos inmobiliarias, villas de veraneo, yates, etc.
Enumeran 56 inmuebles, mayormente en el Este entre San Pedro, El Seibo e Higuey y casi 90 vehiculos pesados o de carga.
Añaden que el imputado evidencia haber cometido el delito de lavado de activos mediante… transferencias entre cuentas bancarias de una misma empresa o de distintas empresas con la finalidad de eliminar el rastro ilícito del dinero, para posteriormente realizar los pagos de sobornos a los demás imputados. Detallan un total de 254 de estas transferencias.
Confirmamos la existencia de un complejo entramado corporativo a traves del cual este imputado movilizaba, ocultaba e integraba sus fondos de origen ilícito en el sistema nacional, en un evidente esquema de lavado de activos. Por igual encontramos cheques que demuestra el pago de valores entre este imputado y otros de los encausados.
Para conectar a los imputados con Rondon, las autoridades se valieron de las delaciones de varios ex funcionarios de Odebretch, entre estos Marcos Vasconcelos Cruz, ex gerente general de la empresa aqui en el Pias, Luis Eduardo Da Rocha Soares,Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, Luis Antonio Mameri y Ernesto Saviera Baiardi.
0 Comentarios