SANTO DOMINGO.-En colaboración con la embajada de Inglaterra en el país y en un
esfuerzo conjunto entre la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la
Procuraduría General de Republica y la Superintendencia de Bancos de la RD, fue
inaugurado hoy el nuevo local que alojara la unidad especializada en
persecución del delito financiero y que será dirigida por el Ministerio Público
y contara con apoyo de la Superintendencia de Bancos y tendrá por misión,
investigar, perseguir y someter a la justicia a personas y entidades que se
están dedicando sin autorización de la junta monetaria, a realizar
intermediación financiera y captación de recursos del publico de manera ilegal.
Para este acto fueron invitados el jefe de la policía Nacional, los
miembros de la junta monetaria, altos ejecutivos de la Superintendencia de
Bancos, los directivos de la asociación de Bancos comerciales, altos ejecutivos
de entidades financiera, estuvieron presentes el procurador general de la
Republica Jean Alain Rodríguez, la procuradora fiscal del D.N, Yeni Berenice
Reynoso, El procurador fiscal de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, la procuradora
fiscal de La Vega, los coordinadores de varios departamentos de la fiscalía del
Distrito, periodistas y abogados, dedicados a perseguir los diferentes tipos de
fraudes bancarios, entre los que se destacan el Lic. César Amadeo Peralta.
Las nuevas oficinas que alojaran esta unidad están ubicadas en la
avenida abrahamLincoln, esquina 27 de Febrero, tercer nivel en Unicentro plaza
y cuenta con amplias oficinas y disponibilidad de parqueos, los que facilitara
el acceso de las personas que vayan a denunciar los diferentes tipos de delitos
que allí se cometen y se encuentra prácticamente en un local contiguo con la
oficina de servicios y protección al usuario (prousuario), quien se dedica a la
recepción y tramitación de las reclamaciones de los usuarios del sistema
financiero.
Esta Procuraduría Especializada actuaria con mayor premura ante las
denuncias o querellas que cometan los altos ejecutivos de entidades financieras
e impediría el escape hacia otros países para evadir la persecución judicial,
tal cual es el caso de doce (12) acusados por el fraude en Banco Peravia y de
otros que han sido detenidos antes de abordar diferentes vuelos a países que
harían imposible los procesos de extradición y que, con la sola intervención de
esa Procuraduría, esos acusados de delitos financieros y fraudes tributarios,
podrían ser sentados en el banquillo de los acusados en un tiempo record.
La creación de esta entidad, pondría al Consejo de Directores,
Funcionarios, Auditores, Empleados, Comisarios de Cuentas, y Funcionarios de
Alta Gerencia de las entidades de Intermediación Financiera, reguladas o no, en
serios aprietos porque tendrían muy alta responsabilidad, cuando se les
comprueben violaciones a los artículos 3, 68 y 80 de la Ley No. 183-02,
Monetaria y Financiera, se constituirían en asociación de malhechores, podrían
ser acusados de lavados de activos provenientes de infracciones muy graves y
enfrentarse con penas de hasta 20 años de prisión, por violación a diferentes
leyes.
Algunas de esas empresas, en violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y
Financiera, emitían diferentes modalidades documentales como son Certificados
de Inversión, “Contratos de Préstamos con Intereses”, Papel Comercial,
Certificados de Valor, Contratos de Inversión,
Contrato de Inversión Sinalagmática, Certificado de Negocios a Plazo
Fijo, Inversión en Dólares, entre otros, y que no importa el nombre que le
pongan, constituyen una violación al Artículo 3, de la Ley No. 183-02,
Monetaria y Financiera, debido a la captación ilegal, y que de igual modo ha
sido una práctica de algunas empresas dedicas a la construcción, la emisión de
títulos de valor, bonos de inversión, “préstamos para la construcción”.
Si mencionáramos los montos envueltos en diversos fraudes financieros,
podemos evaluar el caso de TelexFree, en cerca de RD$ 1,000,000.000.00 de
pesos, y que no hubo sanciones ni condenas en nuestro país, a pesar de haber
estafado a cientos de familias, de igual modo, el fraude ocurrido en Banco
Peravia, por unos RD$ 1,400,000,000.00 de Pesos, en Empresas Belgar, por unos
RD$ 500,000,000.00 de Pesos, Financiera Inversia, por unos RD$ 1,400,000,000.00
de Pesos, Banco Providencial, por unos RD$ 600,000,000.00 de Pesos,
Inversiones, Prestamos y Descuentos (IMPREDESA), por unosRD$ 600,000,000.00,
Morales Comercial, por unos RD$ 600,000,000.00 de Pesos, Inversiones al Día
(INVERDISA), por unosRD$ 500,000,000.00 de Pesos, Inversiones y Prestamos Veganos, por
unos RD$ 400,000,000.00 de Pesos, Corporación de Crédito Rona, por unos RD$
300,000,000.00 de Pesos, CORPORACION DE CREDITO ORIENTAL, RD$1,600,000,000.00
de pesos, Betances Vargas y Asociados, soluciones financieras yMoneyFree
y otras de menor tamaño que se dedicaban a la captación de recursos del
público, sin estar autorizados.
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