SANTO DOMINGO.-El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional escucho este
martes los relatos de 6 testigos propuestos por la fiscalía del D.N en donde
estos relataron al tribunal la forma de como sucedían las operaciones
fraudulentas y la participación de cada uno de los actores en el entramado
criminal que les atribuye el ministerio público en el fraude conocido como
Banco Peravia.
Este proceso fue conocido en audiencia preliminar de
conocimiento de pruebas por el primer juzgado de instrucción del D.N, quien
envió a todos los imputados a juicio de fondo, valoró las 25 mil pruebas que
aporto la fiscalía, al igual que las querellas que depositaron la gran mayoría
de víctimas y actores civiles en dicho proceso que ha sido evaluado como un
fraude por unos RD$ 1,400,000.00 y en donde los directivos de dicha entidad
Bancaria le ocultaban información vital a la Superintendencia de Bancos,
llevaban doble contabilidad, emitían certificados financieros falsos, recibían
captaciones de recursos en dólares cuando les estaba prohibido, distrajeron
dinero de las cuentas de varios ahorrantes y tenían como gerente de seguridad a
un coronel del ejército Nacional, que según la acusación se dedicaba a
intimidar a varios ahorrantes de nacionalidad extranjera, a los cuales les
fabricaban expedientes con la intención de que no pudieran reclamar sus
depósitos.
La próxima audiencia está fijada para el martes 11 de
Septiembre y en la misma la procuradora fiscal, Yeni Berenice Reynoso está
aportándole al tribunal 8 testigos que seguirán relatándole cómo funcionaba el
esquema delictivo en esa institución Bancaria.
Están siendo llamados todos los altos Funcionarios y
Ejecutivos que laboraban en dicha institución y según son llamados son
interpelados, tanto por el ministerio público como por los representantes del
Banco Central, la Superintendencia de Bancos, los actores civiles y los
Abogados de los imputados y de los
testigos que han sido escuchados han dejado muy mal paradas las defensas de los
imputados, los cuales no han podido explicar que no sabían de las operaciones
fraudulentas que allí se cometían.
Por este fraude están siendo procesados José Luis
Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales
Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam
Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, El
ex Coronel Jesús Acosta Florentino, Nelson Cabral Veras y Lorenzo Alejandro
Laviosa López.
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