AICANTE, España.- Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron este miércoles a dos hombres y a una mujer de nacionalidad dominicana acusados de estafar mÔs de 214.000 euros (unos 237.000 dólares) a una empresa española, otra china y otra canadiense.
La operación policial comenzó el pasado marzo en Alicante (sureste espaƱol), cuando una trabajadora de Ibi, la empresa espaƱola vĆctima del supuesto fraude, denunció la estafa de 161.172 euros a travĆ©s de una transferencia bancaria, informaron fuentes policiales.
El pago, inicialmente legal, se acordó con una empresa que envió una cuenta bancaria donde realizar el ingreso. No obstante, al dĆa siguiente, la trabajadora recibió un nuevo correo de uno de los detenidos en el que solicitaba el ingreso del dinero en una cuenta diferente.
Suplantando los nombres de otras empresas, fue recibiendo transferencias de distintas compaƱĆas, entre ellas una de China y otra de CanadĆ”, ademĆ”s de la firma alicantina.
El dinero defraudado era inmediatamente transferido a otras entidades, nacionales y extranjeras, para evitar que la cuenta falsa fuese bloqueada si era descubierta.
Del anĆ”lisis de los movimientos bancarios, las autoridades espaƱolas obtuvieron la identidad de otras dos personas implicadas en la trama – otro hombre y su exmujer -, que habrĆan sido beneficiarios de mĆ”s de 107.000 euros en transferencias.
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