Autoridades espaƱolas apresan a tres dominicanos acusados estafar a empresa 214 mil euros

AICANTE, EspaƱa.- Las fuerzas de seguridad espaƱolas detuvieron este miĆ©rcoles a dos hombres y a una mujer de nacionalidad dominicana acusados de estafar mĆ”s de 214.000 euros (unos 237.000 dólares) a una empresa espaƱola, otra china y otra canadiense.
La operación policial comenzó el pasado marzo en Alicante (sureste español), cuando una trabajadora de Ibi, la empresa española víctima del supuesto fraude, denunció la estafa de 161.172 euros a través de una transferencia bancaria, informaron fuentes policiales.
El pago, inicialmente legal, se acordó con una empresa que envió una cuenta bancaria donde realizar el ingreso. No obstante, al día siguiente, la trabajadora recibió un nuevo correo de uno de los detenidos en el que solicitaba el ingreso del dinero en una cuenta diferente.
Suplantando los nombres de otras empresas, fue recibiendo transferencias de distintas compaƱƭas, entre ellas una de China y otra de CanadƔ, ademƔs de la firma alicantina.
El dinero defraudado era inmediatamente transferido a otras entidades, nacionales y extranjeras, para evitar que la cuenta falsa fuese bloqueada si era descubierta.
Del anĆ”lisis de los movimientos bancarios, las autoridades espaƱolas obtuvieron la identidad de otras dos personas implicadas en la trama – otro hombre y su exmujer -, que habrĆ­an sido beneficiarios de mĆ”s de 107.000 euros en transferencias.

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