AICANTE, EspaƱa.- Las fuerzas de seguridad espaƱolas detuvieron este miĆ©rcoles a dos hombres y a una mujer de nacionalidad dominicana acusados de estafar mĆ”s de 214.000 euros (unos 237.000 dĆ³lares) a una empresa espaƱola, otra china y otra canadiense.
La operaciĆ³n policial comenzĆ³ el pasado marzo en Alicante (sureste espaƱol), cuando una trabajadora de Ibi, la empresa espaƱola vĆctima del supuesto fraude, denunciĆ³ la estafa de 161.172 euros a travĆ©s de una transferencia bancaria, informaron fuentes policiales.
El pago, inicialmente legal, se acordĆ³ con una empresa que enviĆ³ una cuenta bancaria donde realizar el ingreso. No obstante, al dĆa siguiente, la trabajadora recibiĆ³ un nuevo correo de uno de los detenidos en el que solicitaba el ingreso del dinero en una cuenta diferente.
Suplantando los nombres de otras empresas, fue recibiendo transferencias de distintas compaƱĆas, entre ellas una de China y otra de CanadĆ”, ademĆ”s de la firma alicantina.
El dinero defraudado era inmediatamente transferido a otras entidades, nacionales y extranjeras, para evitar que la cuenta falsa fuese bloqueada si era descubierta.
Del anĆ”lisis de los movimientos bancarios, las autoridades espaƱolas obtuvieron la identidad de otras dos personas implicadas en la trama – otro hombre y su exmujer -, que habrĆan sido beneficiarios de mĆ”s de 107.000 euros en transferencias.
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