Según el profesional del derecho Enmanuel Rivera, el pastor Jesús Manuel de la Cruz Pache y el docente Héctor Aníbal Santillan Faulkner, quien también es abogado, serían cerebro de este alegado societario denominado por el Ministerio Público (MP) como ¨Operación Gaviota ¨.
Rivera informó que Santillan Faulkner, quien se encuentra prófugo de la justicia, es profesor de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) recinto Romana, donde imparte clase de derecho. Mientras que Cruz Pache pastorea una iglesia evangélica.
Por este caso, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó el pasado miércoles 18 meses de prisión preventiva contra siete de las ocho personas que están apresadas en la supuesta estafa.
La jueza Fátima Veloz impuso que Rafael Martínez Batista, Junior Manuel Espinosa, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, William Félix Esquea D’ Oleo, aerofagia García Veloz de Martínez, Juana del Cristo Amparo de Jiménez y Rafael Martínez Colón vayan a la cárcel de Najayo por el tiempo dictado.
En tanto que la magistrada ordenó que Lucía Martínez Colón pague un millón, presentación periódica e impedimento de salida del país.
En esta supuesta red también se involucran las empresas Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL.
Asimismo, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
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